永悦科技收到独立董事督促函

4月26日(rì)晚(wǎn)间，永悦科技(jì)(603879)发布公告称，公司近日收(shōu)到三位独董共同提交的《关于推进公司违规事(shì)项整改、做好2023年度报告工作(zuò)等事项的督促函》，《督促函》要求尽快完成对公司2023年度(dù)报告的审计工作，确保财务数据能真(zhēn)实、客观的反映公司2023年的经营(yíng)情况。

此(cǐ)前，上交所向永悦科技下发监管工(gōng)作函，就(jiù)控股股东资金占用事(shì)项明确监管要求(qiú)。《督促函》也表示，经(jīng)证券监管部(bù)门督(dū)促(cù)，公司向控股股东（江苏华英）、实际控制人（陈翔）核实发(fā)现，2022年度至2023年度公司及其(qí)子公司盐(yán)城永悦被公司(sī)控股股(gǔ)东江苏(sū)华英(yīng)，通过江苏微米能源科技有限公司、南京协胜智永悦科技收到独立董事督促函: 24px;'>永悦科技收到独立董事督促函能科技(jì)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)、山东鸿(hóng)图(tú)智能科(kē)技有限公司与公司及其子 公司盐城永(yǒng)悦签订采购合同方式，占用 公司资金合计3833.8万元。截(jié)至2023年底，未归还占用资金3833.8万元（2022年度、2023年度(dù)合计(jì)）。

《督促函》表示，公司上述违法违规事项被发(fā)现以来，公司独立(lì)董事通过申请召(zhào)开专项会议并形成会议纪要、面谈、通讯等(děng)方式敦(dūn)促控(kòng)股股东尽快归还占款，并跟踪事项(xiàng)进展。截至2024年4月
15日，上述占用资金及相关利(lì)息已经全部偿(cháng)还(hái)。

2024年(nián)1月，公(gōng)司发布业绩预亏公告，预计2023年度实现归属上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润为-6900万元到-5800万元之间，同比降低73.88%到46.16%；预计2023年实(shí)现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为-6930万元到-5830万元之间(jiān)，同比降低69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后严格按照公司法及《公(gōng)司(sī)章程》等法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)的要求，在规定的时间内将需要(yào)独立董事、审计委员会审议的全部材料发送给每一位独立(lì)董事和委员，确保独立董事、委员有足够的时间完(wán)成审阅和(hé)核查(chá)程序。同时，2023年度财务报告和(hé)内控报告，需要审计 委(wěi)员会（独立董(dǒng)事成员要求过半数）过(guò)半数审议通过，方可提交董事会(huì)审议。

《督促函》还要求公司对被占用的资金事项(xiàng)的制度及流程(chéng)上的分析并形成专项报告，并在此基础上完善公司合(hé)同签订流程合规办法。同时，尽快推进相关违法违规事(shì)项的整改，加强内(nèi)控规范管理(lǐ)，严控非(fēi)经(jīng)营(yíng)性资金使用和划拨；加强关联交(jiāo)易管理，准确识别关联方(fāng)，严格遵守法(fǎ)律、行政法规和监管机构关于关联交易的相关要求，禁止进行不当
或违规关联交易。

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